Solicitação de relatórios de inteligência financeira ao COAF

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  • Obrigação de investigar, processar e punir (21)
  • Pena de morte (11)
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  • Prazo razoável (24)
  • Presunção de inocência (16)
  • Princípio da legalidade (3)
  • Prisão preventiva (26)
  • Proibição de novo julgamento pelos mesmos fatos (bis in idem) (17)
  • Provas (357)
    • Busca e apreensão (2)
    • Interceptação telefônica (1)
    • Perícias (2)
    • Prova ilícita (1)
    • Reconhecimento fotográfico (1)
    • Revista íntima (1)
    • Revista pessoal (2)
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  • Medida socioeducativa (47)
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  • Contravenção penal (5)
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  • Crimes contra a ordem econômica (Lei 8.176/91) (4)
  • Crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo (71)
    • Ação penal (2)
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    • Investigação (3)
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  • Crimes contra o meio ambiente (13)
    • Crime de causar poluição (1)
  • Crimes contra o sistema financeiro nacional (13)
    • Crime do art. 16 (1)
  • Crimes contra telecomunicações (Lei 9.472/97) (17)
  • Crimes da lei de licitação (6)
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  • Crimes do Decreto-legal nº 201 (Prefeitos e Vereadores) (6)
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  • Crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor (4)
  • Estatuto do Desarmamento (28)
  • Genocídio (2)
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  • Lavagem de dinheiro (13)
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  • Lei de Drogas (342)
    • Crime do art. 28 (4)
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  • Lei Maria da Penha (40)
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  • Organização criminosa (25)
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